證券代碼：600969?????證券簡稱：郴電國際???????編號：公告臨?2023-011

??????????湖南郴電國際發展股份有限公司

(資料圖)

????????第六屆監事會第十七次會議決議公告

???本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶責任。

???湖南郴電國際發展股份有限公司第六屆監事會第十七次會議通知于

因公出差，委托監事何紅丹女士代為出席；監事周堅韌先生因公出差，

委托監事李朝輝先生代為出席。符合《公司法》和《公司章程》的有關

規定，會議合法有效。會議審議通過了如下事項：

?一、通過了《公司?2022?年度監事會工作報告》

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???表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?二、通過了《公司?2022?年年度報告及摘要》

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???我們保證公司?2022?年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承

諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真

實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

???經監事會對董事會編制的《2022?年年度報告及摘要》進行謹慎審核，

監事會認為：

制度的各項規定；

定，所包含的信息能真實地反映出公司經營管理和財務狀況等事項；

密規定的行為。

?表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??三、通過了《公司?2022?年度財務決算報告》

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?????表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??四、通過了《公司?2022?年度利潤分配預案》

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?表決結果：6?票同意、1?票反對、0?票棄權。

??五、通過了《關于?2022?年度日常關聯交易執行情況及?2023?年度日

常關聯交易預計的議案》

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?表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??六、通過了《關于計提資產減值準備的議案》

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?我們認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》以及公司

會計政策的規定及相關資產的實際情況，依據充分，程序合法，有助于

更加真實公允地反映公司財務狀況，我們同意本次計提資產減值準備事

項。

?表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

?上述第一項至第六項議案需提交公司?2022?年年度股東大會審議通

過。

?特此公告。

??????????????????湖南郴電國際發展股份有限公司監事會

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